PENYITAAN ASET BERDASARKAN THE PROCEEDS OF CRIME ACT 2002 (CTH)

The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) pada dasarnya, tetapi tidak secara eksklusif, berkaitan dengan pencairan keuntungan yang diduga berasal dari pelanggaran terhadap hukum Federal dan Luar Negeri. Proses litigasi di bawah undang-undang ini bersifat perdata dan dalam banyak kasus, tanggung jawab pembuktiannya bersifat terbalik. Undang-undang tersebut memiliki beberapa kebijakan hukum dan perlindungan yang terbatas.

Sejak tahun 2014, dalam sejumlah kasus di Australia, pihak AFP telah menyatakan bahwa korban tidak bersalah dari metodologi pencucian uang- cuckoo smurfing tidak dilindungi oleh ketentuan s330 (4) (a) ketika dana dibayarkan ke rekening bank mereka. Hal ini disebut sebagai metode 'terstruktur'.
​
Jika Anda telah menerima pemberitahuan pembekuan, perintah pembekuan atau perintah penahanan, segera hubungi kami segera mengingat adanya ketentuan mengenai batas waktu yang ketat.

HUBUNGI KAMI

Kirimkan pertanyaan Anda atau hubungi kami untuk menjadwalkan kunjungan ke kantor kami di Sydney CBD melalui nomor (02) 9218 7300.